Чжань Чжимин (Zhimin Qian): приговор по отмыванию крипто — организатор крупной китайской пирамиды получил 11 лет и 8 месяцев в Британии за «отмывание» в BTC. Кейс про правоприменение и риски AML
Лондонский суд Southwark Crown Court приговорил 47-летнюю Zhimin Qian (Чжань Чжимин) (известную также как (Яди Чжан) Yadi Zhang ) к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за отмывание доходов от многоуровневой инвестиционной схемы, действовавшей в Китае в 2014–2017 годах. По данным следствия и суда, пострадало более 128 тыс. инвесторов, а в оборот было вовлечено около £4,6 млрд; значительная часть
