DOJ (U.S. Department of Justice; Минюст США) — федеральное ведомство, которое отвечает за уголовное преследование по законам США. В криптокейсах DOJ ведёт расследования и обвинения по мошенничеству, отмыванию доходов, обходу санкций, взломам, вымогательству, а также инициирует конфискации цифровых активов. Часто работает вместе с FBI, U.S. Secret Service, IRS-CI и офисами федеральных прокуроров (например, SDNY/EDNY).
На рынке пресс-релизы DOJ часто приводят к блокировкам адресов, делистингам и волатильности стейблкоинов/альткоинов, а также к расширению скрининга у VASP (см. KYC/AML и Blockchain-аналитика).
Как устроен DOJ и кто именно «делает дела» по крипте
| Единица/орган | Роль в криптокейсах |
|---|---|
| U.S. Attorneys’ Offices (SDNY, EDNY и др.) | Ведут конкретные уголовные дела на уровне округов (обвинительные заключения, соглашения о признании вины, конфискации). |
| Criminal Division | Координация сложных дел; ключевые секции — MLARS и CCIPS. |
| MLARS (Money Laundering and Asset Recovery Section) | Стратегии против отмывания, гражданские/уголовные конфискации, возврат активов пострадавшим. |
| CCIPS (Computer Crime and Intellectual Property Section) | Киберпреступления: взломы, эксплойты, инфостилеры, инфраструктура дренеров. См. Крипто-дрейнеры 2025. |
| NCET (National Cryptocurrency Enforcement Team) | Фокус на крипто-преступлениях: миксеры, хищения, площадки, OTC-сети. |
| U.S. Marshals Service (USMS) | Хранение/реализация конфискованных цифровых активов (аукционы BTC и др.). |
Важно отличать: SEC и CFTC — гражданско-правовые регуляторы рынков; OFAC (Минфин США) — санкции/блокировки (см. blacklists у стейблкоинов). DOJ — именно уголовное преследование и конфискации.
Инструменты DOJ: от обвинения до конфискации
- Indictment / Information — обвинительное заключение большого жюри или заявление прокурора (начало уголовного дела).
- Criminal forfeiture — конфискация активов как часть уголовного процесса после приговора.
- Civil forfeiture — гражданская конфискация «по вещам» (к активу как таковому), когда фигурант может отсутствовать в юрисдикции.
- Seizure warrant / search warrant — ордера на изъятие/обыск (в т.ч. ключей/устройств/сервера).
- MLAT/letters rogatory — международная правовая помощь (доступ к биржам/провайдерам за рубежом).
- Restraining orders — временные запреты распоряжаться активами (адресами/счетами).
Как конфискуют крипто: доступ к ключам (устройство/облако), ордер к кастоди/бирже, арест инфраструктуры, ошибка OPSEC. Затем активы переводятся на адреса госхранения, далее — решение суда и реализация USMS.
Как читать пресс-релиз или дело DOJ (практика для редакции/комплаенса)
- Заголовок: «United States v. …» (уголовное) или «… in rem» (гражданская конфискация).
- Округ: SDNY, EDNY, NDCA и т.д. — это офис федерального прокурора.
- Состав обвинения: wire fraud, money laundering, conspiracy, sanctions evasion и пр.
- Суммы и активы: конкретные объёмы BTC/стейблкоинов, адреса, биржи, мосты.
- Процессуальный статус: *accused/charged/indicted* ≠ *convicted*.
- Параллельные действия: санкции OFAC, иски SEC/CFTC, заморозки эмитентов стейблкоинов (см. Стейблкоин).
Пример профиля фигуранта см. в Chen Zhi (Vincent), где совмещены уголовные обвинения и санкции.
Чем DOJ отличается от OFAC/SEC/CFTC (и почему это важно для VASP)
| Орган | Что делает | Для VASP/бирж/DeFi это означает |
|---|---|---|
| DOJ (Минюст США) | Уголовные дела, арест/конфискация, экстрадиции | Риск уголовного преследования, ордера на данные/активы |
| OFAC (Минфин, санкции) | SDN-листы, вторичные санкции, блокировки | Обязателен санкционный скрининг; риск блокировки адресов/транзакций |
| SEC | ЦБ/циркулирующие активы, ценные бумаги | Регулирование/иски по ценным бумагам, раскрытие информации |
| CFTC | Товары/деривативы, манипуляции рынком | Иски по товарам/фьючерсам/манипуляциям |
В реальных кейсах одновременно встречаются уголовные обвинения DOJ + санкции OFAC + гражданские иски SEC/CFTC. Это разные правовые плоскости.
Эффекты для рынка и пользователей
- Рост скрининга у бирж/кастоди: адреса и кластеры попадают в «высокий риск» (см. блокчейн-аналитику).
- Freeze у эмитентов стейблов в ответ на правоприменение (см. blacklists у стейблкоинов).
- Волатильность на новостях: делистинги, скачки премии/дисконта стейблов (см. стейблкоины).
- Операционные изменения у VASP: апдейты правил KYC/AML, кейс-менеджмент, «тревел-рул» для перевода между провайдерами.
Чек-лист для продуктов (биржи, кошельки, DeFi)
- Выделите поток pre-withdrawal скрининга адресов/контрактов и храните explainability флагов (см. аналитику).
- Подготовьте плейбуки на случай ордера/запроса данных/ареста активов.
- Синхронизируйте политику санкций/блоклистов (см. blacklists) и KYC/SoF KYC/AML.
- В интерфейсе предупреждайте о рисковых адресах и «доказательствах происхождения» средств (tx-ссылки, выписки).
- План «business continuity»: альтернативные провайдеры, сегрегация активов, влияние на DeFi-интеграции.
Частые вопросы (FAQ)
DOJ «регулирует» крипту? Нет. DOJ преследует уголовные правонарушения и инициирует конфискации. Регуляторы рынков — SEC/CFTC; санкции — OFAC.
Может ли DOJ конфисковать self-custody активы? Да, при наличии законных оснований: ордер на устройство/ключи, изъятие с кастоди/биржи, международная помощь. Конфискация — по решению суда (уголовная/гражданская).
Почему в релизах DOJ часто фигурируют SDNY/EDNY? Это округа с крупными финансовыми делами (Нью-Йорк). Там сосредоточены банки, биржи и технологические провайдеры.
Что значит «sealed indictment»? Запечатанное обвинение: временно не публично (например, до задержания). После ареста/сдачи в суд обычно «распечатывается».
Чем кейс DOJ отличается от санкций OFAC? Санкции — административная мера Минфина (блок-листы/штрафы). DOJ — уголовное преследование; возможны тюрьма/штрафы/конфискации. Часто идут параллельно, но это разные процессы.