Chen Zhi (также известен как Vincent; русск. варианты: Чэнь Чжи, встречается написание Чен Чжи; кит. упрост.: 陈志) — предприниматель, связанный с камбоджийским холдингом Prince Group. В октябре 2025 года Министерство юстиции США (EDNY) опубликовало обвинительное заключение в отношении Chen Zhi, а также заявило о крупнейшем в своей истории иске о конфискации примерно 15 млрд в биткоине. Параллельно OFAC (Минфин США) и власти Великобритании объявили о санкциях против сети Prince Group и связанных лиц/структур.
Важно: ниже — фактологическое резюме публичных заявлений правоохранительных органов и регуляторов. Юридический статус — «обвиняется»; на момент публикации приговора нет.
Алиасы и написание имени
| Язык/среда | Вариант |
|---|---|
| Английский | Chen Zhi, Chen “Vincent” Zhi, Vincent Chen |
| Русский | Чэнь Чжи (наиболее корректно по ГОСТ), иногда Чен Чжи |
| Китайский (упрощ.) | 陈志 |
| В медиа/документах | «Chen Zhi (also known as “Vincent”)», «Chairman of Prince Group» |
Краткая справка и таймлайн (по открытым данным 2025)
Холдинг: Prince Group (Камбоджа; девелопмент, финансы, услуги).
Октябрь 2025:
- Минюст США (EDNY) раскрывает обвинительное заключение в отношении Chen Zhi; фигурируют обвинения в мошенничестве (в т. ч. «pig butchering») и отмывании средств через сеть принудительных «скэм-компаундов» в Камбодже.
- Подаётся гражданский иск о конфискации около 127 271 BTC (эквивалент ~15 млрд), которые, по версии следствия, являются доходами/инструментами схем.
- OFAC включает Chen Zhi и ряд связанных компаний/лиц в санкционные списки как часть Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO); параллельно меры объявляет Великобритания.
- Статус: на момент публикации — обвиняется; информация обновляется по мере появления процессуальных решений.
Что означает кейс Chen Zhi для криптоиндустрии
1) Масштаб и прецедент. Рекордный по объёму иск о конфискации биткоина подчёркивает, что даже «некастодиальные» активы уязвимы для правоприменения, если у государства есть доступ к ключам/инфраструктуре/посредникам или цепочке владения.
2) Ончейн-фактура как доказательная база. Расследования опираются на блокчейн-аналитику: трассировку средств, кластеризацию адресов, связи с CEX/мостами. См. Blockchain-аналитика.
3) Санкционные риски и стейблкоины. Эмитенты стейблов и комплаенс-провайдеры усиливают скрининг и заморозки (freeze/wipe) при связях с санкционными кластерами. См. Blacklists у стейблкоинов и Стейблкоины.
4) Процессы KYC/AML у VASP. Кейс иллюстрирует требования к проверкам адресов/контрагентов, Travel Rule и эскалациям SAR/STR. См. KYC/AML и Базовые принципы комплаенса.
Типовые элементы схем «pig butchering» (общее описание)
- Доверительная воронка (романтические/инвест-приманки), постепенно «откорм» жертвы до крупного перевода.
- Псевдо-платформы и фиктивная доходность (скрины «прибыли», «закрытые» клубы).
- Кросс-чейн-маршруты через мосты/DEX, дробление сумм, запутывание следов.
- Стейблы и «дешёвые сети» для массовых транзакций. См. USDT на Tron: доминирование.
Для профилактики см. Крипто-дрейнеры 2025 и Риски MPC-кошельков (гигиена подписей/разрешений, симуляция транзакций).
Ответственность и текущий правовой статус
- США (EDNY/DOJ): опубликовано обвинение; действует иск о конфискации значительного объёма BTC.
- Санкции OFAC/Великобритании: Chen Zhi и связанные структуры включены в обновлённые списки; транзакции с фигурантами несут санкционный риск для VASP/финорганизаций.
- Дисклеймер: статус «обвиняется» означает презумпцию невиновности до решения суда.
Почему этот профиль важен для участников рынка
- Биржи/VASP — контроль адресов и контрагентов, сценарии отклонения/репатриации средств, работа с правоохранителями.
- Инвесторы/фонды — страхование/политики на случай попадания контрагента под санкции, диверсификация провайдеров ликвидности.
- DeFi-команды — уведомления/гейтинг на уровне интерфейсов, объяснимость блокировок, аккуратные коммуникации с пользователями.
- Пользователи — здравый скепсис к «инвест-чатам», «роботам», знакомствам с финансовым подтекстом; хранить доказательства происхождения средств (tx-ссылки, выписки).
Частые вопросы (FAQ)
Как правильно писать имя на русском? Ближе к норме транслитерации — Чэнь Чжи. В СМИ встречается упрощённый вариант Чен Чжи. В англоязычных документах — Chen Zhi (Vincent).
Можно ли легально взаимодействовать с адресами, связанными с кейсом? Для регулируемых провайдеров — требуется санкционный/AML-скрининг и кейс-менеджмент. Рекомендуется избегать любых операций с фигурантами санкционных списков и адресами, упомянутыми в публичных документах, до получения правовой оценки (см. KYC/AML).
Что означает «самый крупный иск о конфискации BTC»? Это указывает на масштаб предполагаемых схем и готовность регуляторов пресекать оборот активов через судебные процедуры и международное сотрудничество — урок для риск-моделей VASP/DeFi.