Фарук Фатих Озер — турецкий предприниматель, основатель и CEO криптобиржи Thodex (ранее Koineks). В апреле 2021 года платформа внезапно остановила торги, после чего Озер покинул Турцию. В 2022–2023 гг. он был задержан в Албании и экстрадирован в Турцию. В сентябре 2023 года суд в Стамбуле назначил ему и ряду сообвиняемых многотысячелетние сроки лишения свободы по обвинениям, включавшим мошенничество и отмывание средств. 01.11.2025 появились сообщения о его смерти в тюрьме.
Материал ниже — краткая биография, хронология событий и последствия кейса Thodex для регулирования и практик комплаенса в индустрии.
Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer): краткая биография
| Полное имя | Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer) |
|---|---|
| Известен как | Основатель и руководитель биржи Thodex |
| Период активности | 2017–2021 (активная фаза работы биржи) |
| Ключевые события | Остановка Thodex (04.2021); задержание в Албании (08.2022); экстрадиция (04.2023); приговор (09.2023); сообщения о смерти в тюрьме (01.11.2025) |
| Темы для контекста | KYC/AML, Blockchain-аналитика, P2P-торговля, Proof-of-Reserves/PoL |
Биография и запуск Thodex
Озер основал криптоплатформу Koineks (позже Thodex) в 2017 году. На фоне локального спроса на криптоактивы биржа быстро нарастила клиентскую базу и объёмы, проводила агрессивные маркетинговые кампании (в том числе «промо-розыгрыши» монет), стремясь конкурировать с глобальными площадками.
К 2020–началу 2021 года Thodex фигурировала в обзорах как одна из заметных бирж Турции, ориентированная на розничных пользователей, с акцентом на простые онбординговые акции и быструю регистрацию.
Крах Thodex (апрель 2021)
В середине апреля 2021 платформа объявила о приостановке торгов и вывода. Пользователи столкнулись с недоступностью аккаунтов и задержками. Параллельно в СМИ обсуждались оценки возможного ущерба и количества затронутых клиентов (в разных источниках приводились сотни тысяч пользователей и многомиллиардные суммы в долларах). Сам Озер публично ссылался на «технические” причины/инциденты, однако регуляторные и правоохранительные органы инициировали расследование.
Кейс Thodex стал одним из каталитических факторов, усиливших в регионе повестку по надзору за криптосервисами, идентификации клиентов и прозрачности резервов на централизованных платформах.
Бегство, арест и экстрадиция
После остановки биржи Озер покинул Турцию (направление — Албания). По линии Интерпола был инициирован розыск. В августе 2022 года он был задержан в Албании, а в апреле 2023 — экстрадирован в Турцию и заключён под стражу.
В рамках следствия проходили и другие фигуранты, включая родственников и сотрудников компании.
Суд и приговор (сентябрь 2023)
Судебный процесс завершился в сентябре 2023 года вынесением многотысячелетних сроков лишения свободы по ряду статей, связанных с мошенничеством, созданием и руководством преступной организацией, а также отмыванием средств. Решение сопровождалось значительными денежными штрафами. Приговор стал одним из самых жёстких в истории страны для фигурантов криптодела и носил во многом символический характер в части совокупности наказаний.
Сообщения о смерти в тюрьме (01.11.2025)
01.11.2025 турецкие СМИ и международные деловые издания сообщили о смерти Озера в пенитенциарном учреждении. Официальные детали и расследование обстоятельств, как правило, публикуются компетентными органами отдельно; в профессиональном обороте принято ссылаться на первичные сообщения правоохранительных/судмедструктур по мере их выхода.
Влияние кейса на индустрию и комплаенс
Усиление требований к CEX
- Бóльший акцент на разделении клиентских активов и операционных счетов, регулярных аттестациях резервов и методологиях Proof-of-Liabilities (см. резервы/PoR/PoL).
- Рост запросов на публичные ончейн-адреса кастоди и использование аналитики блокчейна.
KYC/AML и P2P-потоки
- Ужесточение требований к идентификации и проверкам источника средств (SoF/SoW) на платформах и в банках-партнёрах (см. KYC/AML).
- Повышенное внимание к оффчейн-расчётам в P2P-сегменте и эскроу-процедурам (см. P2P).
Розничная гигиена
- Популяризация принципов самокастоди, разнесения рисков и проверки адресов/контрактов; борьба с фишингом и «дренерами» кошельков (см. гайд по защите).
Хронология (избранные вехи)
| Дата | Событие |
|---|---|
| 2017 | Запуск Koineks (впоследствии Thodex) |
| 2020 | Ребрендинг/масштабирование, агрессивные маркет-кампании |
| 15–21.04.2021 | Сбои и остановка торгов; пользователи теряют доступ к аккаунтам |
| 22.04.2021 | Старт публичного расследования в Турции |
| 08.2022 | Задержание Озера в Албании |
| 20–23.04.2023 | Этап экстрадиции в Турцию/помещение под стражу |
| 07–09.2023 | Суд в Стамбуле: обвинвердикт и многотысячелетние сроки |
| 01.11.2025 | Сообщения о смерти Озера в тюрьме |
FAQ
Сколько пользователей пострадало? Оценки различаются по источникам; речь идёт о сотнях тысяч аккаунтов. Для точных цифр ориентируйтесь на официальные материалы дел и решения судов/регуляторов.
Почему сроки столь большие? В турецкой правовой системе по совокупности статей и эпизодов формируется суммарное наказание, которое носит в том числе декларативный/символический характер (фактический предел отбывания определяется национальным правом).
Можно ли было вернуть средства? В таких делах решения зависят от траектории активов, межюрисдикционного взаимодействия, наличия резервов и активов, сохранившихся у ответчиков и связанных лиц. Практики взыскания включают ончейн-трекинг, аресты активов и гражданско-правовые иски (см. аналитику блока).