Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о ликвидации «крупнейшего в СНГ» криптосервиса, который обеспечивал обналичивание и отмывание средств, включая доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли. По данным ведомства, сервис был связан с десятками нелегальных обменников и площадок даркнета; заморожены виртуальные активы на сумму, сопоставимую с 5,2 млрд тенге (≈$10–11 млн).  

Что именно заявили власти

АФМ Казахстана в официальной коммуникации указало, что в рамках расследований по противодействию теневым криптооперациям выявлены фиктивные компании и «серые» обменные точки, через которые ранее обналичили свыше 24 млрд тенге. Ведомство также рапортовало о пресечении деятельности порядка 20 нелегальных криптообменников, задействованных в схемах отмывания доходов от наркосбыта и интернет-афер, с заморозкой цифровых активов на $9,7 млн. Именно в этом контексте прозвучала формулировка о ликвидации «крупнейшего в СНГ» криптосервиса, работавшего с ~20 площадками в даркнете и обслуживавшего более 200 «наркомагазинов». 

Локальные издания уточняют наименование площадки — RAKS exchange — и сумму блокировок на уровне 5,2 млрд тенге. Пока что это уточнение звучит в региональных медиа со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Как работала схема — простыми словами

• Трафик из даркнета. Криптосервис, по данным АФМ, интегрировался с торговыми точками в «тени», предоставляя обнал и конвертацию в фиат. Это снижало следы происхождения средств и упрощало вывод в наличность.  
• Сеть нелегальных обменников. Вместо лицензированных операторов использовались «полевые» обменные узлы и фальшивые юрлица, которые снимали деньги с карт и банковских счетов «в ноль», дробя переводы.  
• Фиктивные компании и «прокладки». Через такие структуры проводились «обоснования» платежей, ложные договоры и накладные; итогом становился легализованный фиат на стороне бенефициаров. 

Масштаб: цифры и сопоставление

Если брать только озвученные ведомством величины, речь идёт о десятках миллиардов тенге, прошедших по схемам в разные периоды, и о блокировках цифровых активов близко к $10–11 млн в эквиваленте. Для сравнения: в предыдущие годы Казахстан уже закрывал десятки нелегальных криптобирж и «майнинговых» ферм, но фокус текущего дела — именно сервис-посредник для потоков из даркнета, что повышает его «удельный вес» в криминальных оборотах. 

Почему это важно для региона и крипторынка

Во-первых, Казахстан — один из самых активных игроков в СНГ по зачистке серого криптосектора и выстраиванию регуляторной рамки: в стране действуют реестры операторов, требуются процедуры KYC/AML и отчётность. Ликвидация «крупнейшего в СНГ» сервиса указывает на усиление комплексного давления на нелегальные каналы.  

Во-вторых, кейс сигнализирует рынку: масштаб и интеграция таких сервисов с даркнет-платформами теперь ключевая метка риска для правоохранителей. Это означает более внимательное отношение банков и финмониторинга к «цепочкам» переводов, P2P-обмену и массовым «наличным» операциям.  

В-третьих, региональная повестка по цифровым активам стремительно институционализируется (регулируемые стейблкоины, пилоты CBDC, нацплатформы). На этом фоне закрытие столь крупного «прачечного» контура — шаг к очистке инфраструктуры перед подключением новых легальных сервисов. 

Что дальше: возможные шаги и эффекты

• Уголовные дела и международное взаимодействие. Схемы, связанные с даркнетом и наркотрафиком, обычно тянут за собой транснациональные эпизоды — вероятны кооперации с иностранными регуляторами и площадками.  
• Ужесточение требований к обменным узлам. Комиссиям по лицензированию и банкам стоит ожидать дополнительных проверок источников ликвидности и партнёрских каналов P2P. 
• Маркет-реакция. На ценах криптоактивов кейс вряд ли скажется напрямую, но P2P-ликвидность в регионе может «подсушиться», а спрэды временно расшириться.

Как распознавать похожие схемы (для пользователей и бизнеса)

• Неофициальный статус сервиса, отсутствие прозрачной информации о юрлице/лицензии, агрессивные обещания «моментального обнала».
• Необычные маршруты ввода/вывода, требования дробить суммы и «сегментировать» получателей без разумного обоснования.
• Навязанные «посредники» для кэша/карт, просьбы не указывать назначение платежа.

См. также по теме (вики 24k)

• Криптокошелёк
• Приватный ключ
• Комиссия сети

Источники: сообщения АФМ и местные медиа; сводка по «крупнейшему в СНГ» криптосервису, объёмам обнала и числу нелегальных обменников; уточнения по RAKS exchange и суммам блокировок.