Расширенный поиск
Новости / Регулирование
15-10-2025, 14:14

DOJ изъяло рекордные $15 млрд в BTC у «Prince Group»: что это за дело, откуда монеты и как это повлияет на рынок

15 октября 2025. Министерство юстиции США (DOJ) объявило о крупнейшем изъятии в своей истории: около 127 271 BTC, которые на момент заявления оценены примерно в $15 млрд. По версии следствия, эти средства — доходы и инструменты мошеннических схем «pig-butchering» (инвестиционные обманы через «заводку» жертвы в сети), работавших в принудительных трудовых лагерях на территории Камбоджи под зонтиком международного конгломерата Prince Group. Фигурант обвинения — председатель правления группы Чени Винсент Chen (Vincent) Zhi, который, по данным DOJ, находится на свободе; ему вменяют сговор с целью мошенничества по проводам (wire fraud) и отмывание доходов (money-laundering). Одновременно США и Великобритания объявили масштабные санкции против сети «Prince Group», а FinCEN применил «правило 311» к связанному финансовому конгломерату с целью отсечения от долларовой системы. Это дело сопровождается отдельной гражданской жалобой о конфискации, где перечислены основания изъятия именно 127 271 BTC, находящихся в распоряжении правительства США.

Ключевые факты на одной странице

Параметр Что известно Источник
Объём изъятия ~127 271 BTC (около $15 млрд на дату релиза) DOJ: «крупнейшее изъятие в истории ведомства»
Статус монет «В распоряжении правительства США» (custody) Гражданская жалоба о конфискации (EDNY)
Кого обвиняют Чен Винсент (Chen Vincent Zhi), председатель Prince Holding Group Обвинительное заявление (Бруклин, Нью-Йорк)
Состав Сговор с целью wire fraud и отмывания (макс. до 40 лет лишения) DOJ
Санкции OFAC: 146 целей (лица и структуры «Prince Group»); UK: синхронные меры и аресты активов в Лондоне Минфин США (OFAC); Правительство Великобритании
Контекст Схемы «pig-butchering» + принудительный труд в лагерях; локальные сети в США, в т. ч. в Бруклине DOJ; EDNY

Подтверждения: пресс-релиз DOJ (14 октября), гражданская жалоба EDNY по ~127 271 BTC, релиз Минфина США по санкциям (OFAC + FinCEN 311) и пресс-релиз правительства Великобритании о синхронных мерах.

Что именно говорит DOJ

Согласно пресс-релизу ведомства, «дело в отношении Chen Zhi — это одна из самых значимых атак на глобальную эпидемию трудовой эксплуатации и кибромошенничества». Помимо уголовного блока, DOJ подал крупнейший в истории жалобу о конфискации в отношении примерно 127 271 BTC, которые ранее хранились на «некастодиальных кошельках», ключи от которых, по версии следствия, находились у фигуранта; на момент релиза они уже под контролем США. В релизе также отмечено: операции сети включали «телефонные фермы» и «окаменелые» лагеря с принуждением, а в США действовала ячейка, которая помогала прокручивать миллионы через бруклинский узел.

Собственно юридическая основа конфискации изложена в гражданском иске Восточного округа Нью-Йорка: изъятию подлежат доходы от мошенничества (18 U.S.C. § 981(a)(1)(C)) и имущество, вовлечённое в отмывание (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)). Документ прямо указывает на «около 127 271 BTC» как на «Defendant Cryptocurrency», а также подчёркивает, что монеты уже находятся в наличии у правительства США по адресам, известным следствию.

Санкции и финансовые «ножницы»: OFAC, FinCEN и Великобритания

В тот же день Министерство финансов США (OFAC) объявило о «самых масштабных мерах против Prince Group TCO» — в санкционный список внесены 146 целей (физические и юридические лица, включая связанные гостинично-казино и технологические площадки), а FinCEN финализировал «311-е» определение, разрывающее доступ связанного финансового конгломерата Huione Group к финансовой системе США. Эти действия синхронизированы с Великобританией, которая параллельно объявила санкции и заморозку активов недвижимости в Лондоне, связанных с сетью (включая особняк на Avenue Road и офис на Fenchurch Street).

Откуда взялись эти BTC: майнинг, «спрейинг» и география сети

В обвинительных материалах DOJ описывает как внутренние механики лагерей принудительного труда, так и крипто-пайплайны: распыление и повторная консолидация (spraying/funneling) по десяткам адресов, вывод в unhosted wallets и периодические касания кастодиальных площадок. Отдельно отмечаются майнинговые операции (в т. ч. в Лаосе через Warp Data) как часть схемы «промывки» доходов.

Независимые аналитики добавляют детали: Elliptic связывает часть задействованных кошельков с BTC, добытым в 2021–2022 годах (включая кластеры, пересекающиеся с операторами, работавшими в Китае и Иране), а также указывает на длительные периоды «спячки» монет с 2023 года. Это внешняя аналитика, но она ложится на контур, который DOJ описывает в части «майнинг-как-маскировка» и «некастодиальные кошельки с ключами у фигуранта».

Почему это рекорд и чем дело отличается от прошлых изъятий

В цифрах: речь о ~127 271 BTC и оценке около $15 млрд — это больше, чем любая ранее публично объявленная конфискация в рамках криптодел. Пресс-релиз DOJ прямо называет её «крупнейшей конфискацией в истории ведомства». В отличие от кейсов наподобие Silk Road или Bitfinex-связанных расследований, здесь изначальная гипотеза происхождения — массовые «инвест-обманы» на базе принудительного труда, а не одиночный «эксцес» биржи или darknet-маркетплейса. География — также шире: Камбоджа/Лаос, Британия (активы/санкции), США (узлы и жертвы).

Что будет с 127 271 BTC дальше

Ключевое — гражданская жалоба о конфискации. Если суд поддержит позицию правительства, активы переходят в окончательную конфискацию; далее практикуется реализация/диспозиция активов в рамках федеральной программы конфискаций (исторически — через U.S. Marshals, блоковые продажи/аукционы или иные механизмы, одобренные судом). DOJ подчёркивает, что BTC уже «в распоряжении США», то есть вопрос доступа к монетам решён (в материалах упомянуто хранение ключей у фигуранта и «адреса, известные правительству»). Тайминг потенциальной реализации зависит от хода дела, апелляций и согласованных процедур.

Значение для рынка и комплаенса

  • Санкционный периметр расширяется. OFAC внёс в SDN-листы обширную сеть структур и лиц; взаимодействие с ними (включая «косвенные» транзакции) создаёт правовые риски для посредников и бирж. ФинЦЕН «311» режет каналы для связанного конгломерата — банки и платёжные провайдеры вынуждены пересобирать фильтры.
  • On-chain-слежение стало нормой. Изложенные в жалобе техники «spraying/funneling» показывают, что простое «дробление» не спасает от деанонимизации, особенно при «касании» кастодиальных платформ и фиата.
  • Риск «вторичного заражения». Биржи/брокеры должны провести ретро-скрининг: пересечь свои записи с указанными адресами/кластерами и потенциально обособить связанные средства/счёта. Это стандартная реакция на крупные санкционно-правоприменительные кейсы.
  • Репутационный риск «золотых виз» и офшоров. UK отдельно подчеркнуло вывод денег в элитную недвижимость Лондона и использование юрисдикций BVI. С точки зрения регуляторов, это «тест на устойчивость» KYC/EDD у частных банкиров/бриждевелоперов.

Вопросы и ответы (FAQ)

Кто такой Chen (Vincent) Zhi и что такое Prince Group? Это председатель и основатель многопрофильного камбоджийского конгломерата, который, по версии следствия, тайно стал «зонтиком» для одной из крупнейших транснациональных криминальных сетей в Азии, управлявшей лагерями принудительного труда и «инвест-обманами». Обвинение предъявлено в Восточном округе Нью-Йорка, фигурант на свободе, максимальная санкция — до 40 лет лишения.
Откуда у DOJ доступ к монетам и адресам? В жалобе EDNY прямо указано: речь идёт об «unhosted wallets», приватные ключи к которым находились у фигуранта; адреса известны правительству, а BTC уже под контролем США. Деталей технического изъятия DOJ не раскрывает (обычно это комбинация следственных действий/обисков/международной помощи).
Что такое «pig-butchering» и почему это важно рынку? Это многоэтапная «выманивающая» схема: от «знакомства» в мессенджерах до вовлечения в псевдоинвестплатформы, куда жертва переводит криптоактивы. DOJ фиксирует эпидемические масштабы (многомиллиардные потери только в 2024) и описывает, как такие схемы «масштабируются» именно в лагерях принудительного труда.
Санкции касаются только Prince Group? Нет. OFAC ударил по 146 целям по всей сети; параллельно FinCEN отсёк Huione Group от долларовой системы по ст. 311, а Великобритания ввела синхронные ограничения и аресты активов в Лондоне. Это экосистемный удар.
Повлияет ли изъятие на цену биткоина? Непосредственно — нет: конфискация не равно мгновенная продажа. Любая реализация активов требует отдельной процедуры/решения суда и часто растягивается во времени (исторически — через U.S. Marshals/аукционы и т. п.). Однако сам факт «крупного кошелька под контролем госоргана» рынок учитывает в риск-прайсинге.
Есть ли связь с майнингом в Лаосе/Иране/Китае? DOJ упоминает Warp Data (Лаос) как компонент сети; Elliptic в своей аналитике указывает на связи с пулами, работавшими в Китае/Иране, и на «дремлющие» монеты 2021–2022 годов. Это аналитическое дополнение, не процессуальный факт обвинения.

Что делать инвесторам и площадкам: практический чек-лист

  1. Проверить санкционные списки. Обновите OFAC-скрининг (SDN), включая новые ID, связанные с «Prince Group TCO». Проверьте географические фильтры и правила эскалации для Камбоджи/Лаоса и связанных юрисдикций.
  2. Сделать ретро-скан адресов. Сопоставьте on-chain историю с адресами из приложения к жалобе EDNY (Attachment A). При совпадениях — эскалация, консалт с юристами и, при необходимости, блокировки/сообщения регуляторам.
  3. Пересмотреть KYC/EDD. Ужесточите сценарии для нетипичных маршрутов (P2P-ввод → малоизвестные платформы → быстрый OTC/фиат), проверки устройств/гео/поведенческих паттернов, которые DOJ описывает как типовые для «ферм».
  4. Обучить саппорт. Сформируйте «скрипты» для потенциальных жертв (куда писать — IC3.gov; как замораживать транзакции при раннем обращении; что такое «pig-butchering»).

Как это дело может развиваться

Юридически — две линии: уголовная (обвинение Chen Zhi и, вероятно, соучастников) и гражданская (конфискация ~127 271 BTC). По уголовной части — важны экстрадиция/международная правовая помощь (Великобритания уже синхронизировалась), сбор доказательств о принудительном труде и т. п. По гражданской — стадийность и возможные возражения «третьих лиц» (если они заявят права на часть адресов). Санкционный периметр, как правило, расширяется по мере «дошивки» сети транзакций и аффилированных структур.

Что это значит для «белой» криптоиндустрии

Сигнал двойной. Во-первых, регуляторы уверенно применяют «тяжёлый» арсенал одновременно: уголовное преследование, рекордные конфискации, санкции OFAC и финмеханизмы FinCEN; плюс — международная координация (UK). Во-вторых, из текста жалобы ясно: on-chain анализ и операционная разведка (устройства, фото «телефонных ферм», переписка) в связке делают «распыление» транзакций малоэффективным. Для «белых» игроков это аргумент в пользу проактивного соответствия: санкционный скрининг, поведенческие фильтры, жёсткие процедуры по «некастодиальным» вводам, где источник средств не прозрачен.

Как освещают событие крупные медиа и аналитики

Об изъятии пишут крупнейшие издания (Bloomberg, The Washington Post, AP, WIRED), подчёркивая рекордный масштаб (~$15 млрд) и «индустриальные» масштабы принудительного труда. Chainalysis называет это «рубежом» для борьбы с юго-восточноазиатскими сетями «инвест-обманов». Для читателя это важно, поскольку задаёт рамку: регуляторы больше не работают по одиночным инцидентам — это системная зачистка, где крипто-трекинг тесно увязан с правоприменением и санкциями.

Полезные материалы 24k.ru

Материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ФЗ-39). Криптовалюты не являются законным средством платежа в РФ (ФЗ-259).

Предыдущая Следующая

Комментариев нет