Prince Group (Prince Holding Group) — крупный камбоджийский холдинг. В 2025 году его председатель Chen Zhi (Чэнь Чжи) и аффилированные структуры оказались в центре уголовного преследования со стороны DOJ (Минюст США) и санкций (включая квалификацию сети как Transnational Criminal Organization, TCO) со стороны Минфина США и властей Великобритании. В сопутствующих материалах фигурирует крупнейшая в истории DOJ гражданская конфискация биткоина (по объёму BTC), связанная, по версии следствия, с сетью «pig butchering» и принудительными «скэм-компаундами».
Юридический статус: «обвиняется/под санкциями». Окончательные судебные решения по отдельным эпизодам могут быть в процессе.
Алиасы и варианты названия
| Язык/среда | Вариант |
|---|---|
| Английский | Prince Group, Prince Holding Group, Prince Holding PLC |
| Русский | Принс Групп, Prince Group (рус.) |
| Связанные лица |
Что произошло в 2025 (вехи)
* DOJ / EDNY. Офис Минюста США объявил об обвинении в отношении председателя Prince Group и смежных лиц/структур; параллельно подан гражданский иск о конфискации крупного объёма BTC (в материалах фигурирует шестизначное количество монет). См. что такое DOJ и как читать пресс-релизы. * OFAC (Минфин США). Ряд юридических лиц из периметра Prince Group занесены в санкционные списки как часть транснациональной криминальной организации (TCO). См. blacklists у стейблкоинов — как эмитенты реагируют на санкционные события. * Великобритания. Координированные меры против фигурантов (санкции/заморозки активов).
В публичных документах и СМИ кейс сопряжён с темами принудительного труда, «pig butchering» и кросс-бордерного обналичивания криптоактивов.
Почему это важно для криптоиндустрии
1) Прецедент масштаба. Кейс стал ориентиром для правоохранителей: крупный объём BTC оказался предметом конфискации и ареста в рамках расследования. Это подчёркивает роль блокчейн-аналитики и взаимодействия с биржами/кастоди.
2) Санкционные риски. Включение компаний в списки OFAC означает для VASP/бирж/финпровайдеров обязательный скрининг и потенциальные блокировки транзакций/адресов (см. KYC/AML и базовые принципы комплаенса).
3) Эффект на стейблкоины и «дешёвые сети». При расследованиях по «массовым» сетям переводов (например, контекст USDT на Tron) эмитенты усиливают freeze/wipe и мониторинг (см. стейблкоины и blacklists).
Что делать VASP/бирже/кошельку: практические меры
Скрининг и атрибуция
- Обновить санкционные списки и «risk-sets» провайдеров аналитики (кластеризация адресов, ассоциированных со структурами из периметра Prince Group).
- Вести versioning меток и объяснимость флагов (что, когда и почему попало в «красный»). См. блокчейн-аналитика.
Процессы KYC/AML
- Предусмотреть pre-withdrawal проверку адресов/контрактов, а также пост-мониторинг аномалий.
- Готовить запросы SoF/SoW в эскалированных кейсах. См. KYC/AML.
Юридические взаимодействия
- Плейбуки на случай ордера/запроса от правоохранителей: точки контакта, SLA, хранение логов. См. DOJ: как устроен Минюст США.
UX и коммуникации
- Понятные сообщения пользователю при блоке/ревью (категория риска, какие документы нужны).
- В non-custodial интерфейсах — предупреждения при взаимодействии с адресами из «высокорисковых сетов».
Ончейн-аспекты расследований (в общем виде)
- Трассировка средств: потоки через CEX/DEX/мосты; выделение «крупных» hop-паттернов.
- Кластера и алиасы: кошельки организаций/операторов, OTC-площадки, сервисные инвойс-адреса.
- Режимы сетей: дешёвые сети и стейблы для «розничной» части схем; L1 (Bitcoin) для хранения и перемещения крупных остатков.
- Роль эмитентов/кастоди: freeze/wipe и уведомления в ответ на правоприменение.
Важно: эвристики аналитики не абсолютны. Нужна комбинация сигналов и процесс принятия решений, описанный в политиках (см. аналитику).
Частые вопросы (FAQ)
Это «официально признанная ОПГ»? Термин TCO в санкционном контексте — квалификация Минфина США (OFAC). Это административная мера, отличная от уголовного приговора DOJ.
Можно ли работать с контрагентом, если он «рядом» с кейсом? Для регулируемых провайдеров действует принцип: скрининг → оценка → решение. Адреса/лица, попавшие под санкции — блок; пограничные случаи — эскалация с SoF/SoW и документами.
Чем это затронет пользователей? Возможны заморозки у эмитентов стейблов, блоки у бирж/кастоди по санкционным причинам, а также запросы документов по происхождению средств.
Почему СМИ пишут разные суммы в $ по BTC? Речь о количестве BTC (фиксированная величина) и оценке в долларах, которая меняется с курсом.
Риски и «best practices» для продукта
- Санкционный/правовой: регулярные апдейты списков, тесты на «ложные совпадения», чёткие SOP по запросам от органов.
- Операционный: резервный провайдер аналитики, обученные аналитики кейсов (investigation desk), логи и таймлайны.
- Пользовательский: прозрачные экраны подписи и предупреждения о рисковых контрагентах; в EVM — гигиена разрешений (см. крипто-дрейнеры 2025).