Изъятия и конфискации криптовалют стали регулярной частью правоприменения: от Silk Road в 2013 году до многомиллиардных дел 2020-х. Для компаний и пользователей это не только новости, но и сигнал к настройке комплаенса, ончейн-скрининга и процессов KYC/AML (см. базовые принципы комплаенса, KYC/AML, блокчейн-аналитика).
Термины: seizure (изъятие) — временное изъятие активов по ордеру; forfeiture (конфискация) — окончательное обращение в доход государства по решению суда (уголовная или гражданская). Подробно о структуре и полномочиях см. DOJ (Минюст США).
Топ изъятий по количеству BTC
| Событие/дело | Дата изъятия (публично) | Сумма (BTC) | Кто изымал / юрисдикция | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Silk Road / Ross Ulbricht | 2013 | 144 336 BTC | США (SDNY, FBI/USMS) | Биткоины на ноутбуке Улбрихта; затем распроданы USMS в 2014–2015 (DOJ/USMS). |
| Prince Group / Chen Zhi (Vincent) | 2025 | ≈127 271 BTC | США (EDNY, DOJ) | Крупнейшее в истории DOJ дело о конфискации по BTC; монеты в «custody» США. См. профиль Chen Zhi и Prince Group. |
| Bitfinex hack (2016) / Lichtenstein & Morgan | 2022–2023 | ≈95 000 BTC | США (DOJ) | Изъято и возвращено значительное число монет; позже — признания вины. |
| Silk Road «Individual X» | 2020 | 69 370 BTC | США (NDCA/DOJ) | Гражданская конфискация средств, связанных с Silk Road. |
| Movie2k.to (пиратский сайт) | 2024 | 50 000 BTC | Германия (Прокуратура Саксонии/полиция) | Крупнейшее изъятие криптоактивов в Германии; часть средств была добровольно переведена в госкошелёк. |
*Значения по BTC округлены до ближайшей тысячи, если так указано в первоисточниках; подробности — в источниках и делах ниже.*
Топ изъятий по оценке в долларах на дату событий
| Событие/дело | Оценка на дату (USD) | Комментарий |
|---|---|---|
| Prince Group / Chen Zhi (2025) | ≈15 млрд | Гражданская конфискация ~127 271 BTC; крупнейшее дело о конфискации в истории DOJ по стоимости. |
| Silk Road / James Zhong (2022) | ≈3.36 млрд | «Historic seizure» по USD; изъято 50 676 BTC, связанные с Silk Road. |
| Bitfinex hack (2022) | ≈3.6 млрд | На момент изъятий (~94–95k BTC) — крупнейшее по стоимости «на ту дату». |
| Movie2k.to (2024) | ≈2.1 млрд | Оценка на дату публикаций (курс BTC ~ 43.5k). |
| Silk Road «Individual X» (2020) | >1 млрд | Крупнейшая на тот момент гражданская конфискация BTC по $-оценке. |
Важно различать: «крупнейшее по BTC» и «крупнейшее по $ на дату». В 2013-м 144k BTC стоили десятки миллионов, а в 2022–2025 эквиваленты в долларах на порядок выше.
Ключевые дела: краткие справки
Silk Road / Ross Ulbricht (2013 → аукционы 2014–2015) — Федеральные агенты изъяли ~144 336 BTC на устройстве Улбрихта. Позже USMS провели аукционы (включая лоты ~29 656 BTC и 50 000 BTC; один из победителей — Тим Дрейпер). Материалы дела и пресс-релизы закрепили практику изъятий и последующей реализации активов государством. См. также роль DOJ/USMS.
Silk Road «Individual X» (2020) — Гражданская конфискация ~69 370 BTC. Изъятие стало возможным благодаря блокчейн-трассировке переводов из «кошельков Silk Road» и соглашению о добровольной передаче. Случай показал, как ончейн-аналитика подпитывает доказательственную базу.
Bitfinex hack (2016) — изъятия 2022–2023 — В 2022 DOJ объявил об арестах в Нью-Йорке и изъятии ≈95 000 BTC из похищенных средств (на тот момент ≈3.6 млрд). В 2023 — признания вины и дополнительные изъятия. Прецедент масштаба и глубины следствия по «старым» хищениям.
Movie2k.to (Германия, 2024) — Прокуратура Саксонии и BKA сообщили об изъятии 50 000 BTC, связанных с пиратским сайтом Movie2k.to (часть монет владельцы добровольно переместили в государственный кошелёк). Один из крупнейших кейсов в ЕС.
Prince Group / Chen Zhi (EDNY, 2025) — В 2025 DOJ раскрыл обвинение против председателя Prince Group и подал крупнейший в истории иск о конфискации ~127 271 BTC (на дату ≈15 млрд), монеты переведены под хранение США. Контекст: «pig-butchering»-схемы, принудительный труд, международные санкции (см. Chen Zhi; Prince Group; DOJ).
Как читать пресс-релизы и «не путать» термины
- Seizure vs Forfeiture. Первое — арест активов; второе — финальная конфискация (criminal/civil). В новостях часто смешивают термины.
- Оценка в $ меняется. Правильно фиксировать кол-во монет и отдельно — $-эквивалент «на дату».
- Юрисдикции. В США значимые округа — SDNY/EDNY/NDCA; в ЕС — нацполиция/прокуратуры.
- Продажа активов. В США реализует USMS (аукционы/OTC) — см. кейсы Silk Road.
См. что такое DOJ, а также практику санкций и freeze/wipe у эмитентов стейблкоинов: стейблкоины, blacklists.
Что это значит для рынка, VASP и пользователей
Для VASP/бирж:
- держать двухпровайдерный ончейн-скрининг и версионирование меток (explainability флагов);
- иметь плейбуки на случай ордера/запроса (см. DOJ), маршрут эскалаций AML;
- раздельные процессы pre-withdrawal/пост-мониторинга, сбор SoF/SoW при эскалациях (см. KYC/AML).
Для DeFi/интерфейсов:
- предупреждения о рисковых адресах/контрактах (UX-сигналы), чёткие экраны подписи;
- опциональные режимы allowlist/whitelist для корпоративных пулов (см. токенизированные фонды).
Для пользователей:
- хранить доказательства происхождения средств (tx-ссылки, выписки, история торгов);
- понимать, что «красный флаг» в аналитике ≠ вина, но повод для документов (см. ончейн-аналитику);
- помнить о рисках стейблов (freeze/wipe) и сетей перевода (см. blacklists, USDT на Tron).
Частые вопросы (FAQ)
Самое «крупное» изъятие — это по BTC или по $-оценке? Зависит от метрики. По BTC рекорд 2013 года (Silk Road, ~144k BTC). По $ на дату — кейсы 2022–2025, включая Prince Group (≈15 млрд на дату иска о конфискации).
Все изъятия заканчиваются аукционом? Нет. Суд может постановить возврат пострадавшим, конверсию в фиат, хранение до финала процесса. В США реализацией часто занимается USMS (см. аукционы по Silk Road).
Может ли государство изъять self-custody активы? Да — при законных основаниях: ордер, доступ к устройству/ключам, арест у кастоди/биржи, международная помощь. Детали — в статье про DOJ.