INTERPOL сообщил о результатах глобальной операции HAECHI VI (апрель–август 2025): совместные действия правоохранителей из 40 стран и территорий позволили вернуть около $439 млн, из которых $342 млн — фиатные средства, а ещё $97 млн — физические и виртуальные активы. В рамках операции заблокировано более 68 000 банковских счетов и «заморожено» около 400 криптокошельков — отдельные кошельки стали источником возврата порядка $16 млн.  

Что именно искали и пресекали

• Схемы: voice phishing, «романтические» скамы, онлайн-вымогательство (sextortion), инвестиционные мошенничества, отмывание через нелегальные онлайн-казино, business email compromise (BEC) и e-commerce-мошенничества.  
• Масштаб: 40 юрисдикций на пяти континентах; скоординирированные блокировки и возвраты средств.  
• Инструменты: система I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) — «стоп-платёж» от INTERPOL, ускоряющий обмен данными между странами и банками для перехвата переводов в часах, а не неделях.  

Ключевые факты операции — в одной таблице

Подробности и подтверждения: официальный релиз INTERPOL; независимые пересказы у профильных медиа. 

Почему это важно для рынка крипто

Во-первых, речь о доказательстве, что «потерянные» деньги иногда можно вернуть: координация и быстрый обмін данными (I-GRIP) позволяют перехватывать средства до их расщепления по цепочке «мулов». Во-вторых, тренд на совместные блокировки банковских счетов и криптокошельков сокращает «окно ликвидности» для мошенников. В-третьих, регуляторы и биржи чаще используют risk-based подход: сервисы мониторинга, AML-сигналы и заморозки по запросам следствия становятся нормой.

Как не стать жертвой: короткий чек-лист

• Не переводите «на исправление ошибки». BEC/фишинговые письма маскируются под партнёров/службы доставки. Всегда проверяйте адрес отправителя и контрактные реквизиты по «второму каналу».
• Онлайн-знакомства ≠ инвестиции. «Романтические» скамы тянут к «инвестплощадке» с «управляющим». Не отправляйте деньги и документы неизвестным лицам.
• Не сообщайте коды/сид-фразы. Никто легитимный не попросит PIN/SMS/seed. Храните сид-фразу офлайн; задействуйте мульти-подпись в некастодиальном кошельке.
• Проверяйте адреса. Для крупных on-chain переводов проводите «сухой» тест-транш; избегайте адресов с «свежими» связями к известным скам-меткам.
• Два шага защиты аккаунтов. U2F-ключи/2FA, отдельная почта и номер для финансовых сервисов.

Если уже пострадали: что делать по шагам

1. Срочно зафиксируйте факт: скриншоты переписки/платежей, TXID, номера счетов, время/суммы.
2. Направьте заявления в банк(и) и в правоохранительные органы вашей страны (в РФ — в полицию/МВД), укажите, что перевод может подпадать под международную координацию INTERPOL и попросите инициировать «стоп-платёж» по линии партнёров.
3. Свяжитесь с площадками (биржа/провайдер кошелька) — укажите адреса, TXID, возможные биржевые аккаунты получателей.
4. Не высылайте деньги «возвращателям». Скамеры часто предлагают «вернуть украденное» за комиссию — это продолжение обмана.

Чем опасны BEC и «онлайн-казино»-схемы

Согласно INTERPOL, значимая часть кейсов связана с business email compromise (подмена реквизитов через взлом/спуфинг переписки) и отмыванием через нелегальные онлайн-игры. Здесь критичны привязка домена, SPF/DKIM, сегментация прав в почте и «жёсткие» регламенты оплаты: без этих мер бизнесы становятся целями «массовок».  

I-GRIP: как работает «стоп-платёж»

Global Rapid Intervention of Payments — не «кнопка возврата», а координационная сетка: как только кейс от правоохранителей или банка попадает в систему, через каналы взаимодействия государства/банки/провайдеры «цепляют» следующий узел пути денег и замораживают их до проверки. Интервал принятия решений — часы. Это объясняет, почему в HAECHI VI удалось блокировать десятки тысяч счетов и сотни криптокошельков до «расщепления» потоков. 

Как это влияет на крипторынок

• Больше флагов по адресам. Рост числа «заморозок» и запросов усиливает давление на адреса с «чёрными метками»: кошельки, связанные с мошенничествами, чаще попадают в списки мониторинга бирж.
• Розничным пользователям проще доказать добросовестность. Наличие официальной координации и агрегаций кейсов INTERPOL помогает быстрее «разруливать» ложноположительные флаги при документальном подтверждении источника средств.
• Волатильность PR-фона. Крупные рейды зачастую краткосрочно повышают «заголовочную» волатильность, но структурно снижают криминальное давление на экосистему.

FAQ

См. также

• Противодействие отмыванию (AML)
• Криптокошелёк (wallet)
• Bitcoin (BTC)